一、项目简介：
根据国资委、财政部联合印发的《关于加快构建中央企业内部控制体系有
关事 项的通知》（国资发评价[2012]68 号），以及财政部等五部委联合印发的
《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，集团公司高度重视企业内
部控制，定期或不定期对当前内部控制 有效性进行评价，并持续深化内部控制
体系建设，切实提高内部控制和风险管理水平。为满足公司建设世界一流能源商
贸物流企业的发展战略目标要求，开展本咨询项目。
二、招标范围：
（一）2019 年度内部控制评价
1.编制评价工作方案：根据外部监管要求、董事会和管理层要求和集团公司
2019 年内控评价工作方案，结合公司 2018 年度内部控制缺陷认定和整改情况、
内部控制体系建设情况、内外部检查情况等，编制公司 2019 年度公司系统内部
控制评价工作方案，明确工作目标、思路、依据，评价范围、内容、方式、方法、
标准，工作任务、流程，职责分工，工作机制，报告模本、工作表单模本等。
要根据大唐集团公司实际，提出 2019 年度重点评价内容。在 2018 年度工作方
案的基础上，对评价工作流程、技术方法、标准和工作模本等要提出进一步改进
提升建议。
2.物资集团本部内控评价及建议
2.1根据 2019 年度内部控制评价工作方案、内外部相关制度规范，组织开展物资集团本部及事业部内部控制评价，提出缺陷认定意见。
2.2在完成常规的内控评价工作之外，有可能会同时评价：集团公司、公司管理层要求落实情况、2018 年度内部控制缺陷整改情况、内外部检查发现的问题整改情况、全面风险管理工作开展情况等。
2.3对每项内部控制缺陷要提出整改建议。
3.基层企业评价结果汇总
3.1收集、审核、汇总、分析物资集团本部及所属企业 2019 年度内部控制评价结果，提出公司汇总缺陷认定意见。
3.2对每类内部控制缺陷提出整改建议。
4.编制内部控制评价等报告
4.1 按国资委和集团公司要求，编制物资集团 2019 年度《内部控制评价报告》。
（二）2020 年风险评估
1.根据公司风险评估工作要求，组织本部各部门和各基层企业完成
2020 年度风险评估工作。
2.审核、汇总、分析本部各部门、事业部和各基层企业风险评估结果。
3.编制公司 2020 年度《全面风险管理报告》。
4.培训：根据内部控制评价和全面风险评估工作需要，分别针对物资集团各
级企业负责人、管理层、专业管理人员、风险管理主管提供分类别、全方位的培
训。
具体工作内容以招标文件为准。
三、资质及其他要求：
投标人应具有圆满履行合同的能力，并同时满足以下资质要求：
3.1具有独立法人资格或作为独立的专业中介服务机构，以及经其授权的分支机构，营业范围涵盖管理咨询服务；
3.2具有较好的公司财务状况，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，最近三年没有受到外部监管机构或行业协会的行政处罚；
3.3具有良好的咨询实力，具有较强内部控制建设和专项风险管理经验能力，
自2016 年 1 月 1 日至今拥有至少 5 个类似项目业绩，需提供合同证明文件或成果性材料（至少提供合同首页、合同签字页及服务范围页扫描件）；
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；
3.5人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.6本次招标不接受联合体投标。
公共要求：
（一）投标人经营状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、
破产状态。
（二）投标人应满足如下信誉要求：
1.近三年未发生弄虚作假骗取中标、严重违约等行为；
2.近三年未发生过重大安全事故；
3.没有在公司的不良记录。
（三）企业信誉：投标人需具有良好的资信和商业信誉，没有出现法定解
散事由或者处于歇业、破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
（四）近6个月内，在大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众
安全的项目中，因出现重大质量或违约等问题被通报并停止或暂停授标的，本
标段不予授标。
（五）本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质
进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求及投标单位没有满足招标文件
实质性条款，评标委员会将否决其投标。
四、招标文件的获取：
4.1 获取方式：登录凭企业 CA 证书电子钥匙申购招标文件并办理后续投标事宜
4.2 招标文件发售时间：2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 18 日 17：00。
备注：如未按本公告要求成功办理注册登记手续，导致未成功购买招标文件不能参与投标的我们概不负责！公告查询以电力招标采购网(www.dlztb.com)为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人：王 清
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