云南发电有限公司相关单位内部控制建设项目招标公告

1、项目简介：

采购人云南发电有限公司所属及所管理企业涵盖水电企业、火电企业、风电企业、光伏企业，分别为云南发电有限公司、云南电力有限公司、观音岩水电开发有限公司、宣威水电开发有限公司、云南新景电业有限公司、云南发电有限公司宾川分公司、芒里水电开发有限公司、金平国能电冶开发有限公司、云南李仙江流域水电开发有限责任公司、云南红河发电有限责任公司、云南文山水电开发有限公司、云南那兰水电开发有限公司、云南勐野江水电开发有限公司、云南发电有限公司新能源分公司、云南能源营销有限公司。 

2、招标范围：

2.1招标工作内容：按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引规定，为不断完善并有效执行内部控制，进一步提升管理， 增强风险防控能力，开展本次内控建设工作。主要内容有：按照集团有限公司最新内控手册版本，开展云南发电有限公司新能源分公司《内部控制管理手册》新建，云南发电有限公司、云南电力有限公司《内部控制管理手册》修订相关工作。 

2.2招标项目目标要求：根据公司机构实际情况，重新梳理内控管理界面，确保公司“三道防线”风险防控职责落实到位。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，一是建立规范的公司治理机构和议事规则，明确各类治理主体的权力运行机制，合理设置职责权限，规范决策程序，提高企业依法合规经营管理能力；二是以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理各类各项业务流程，查找经营管理风险点，明确关键控制节点和控制要求，实施业务流程再造，促进业务处理规范化和标准化；三是加强重点流程与特殊业务的内部控制，着力抓好资金、投资、采购、基建、销售、产权管理、人力资源管 理、质量管理、安全生产等关键业务流程控制，加强重大经济合同等特殊业务的内部控制建设，建立重大风险预警与应急机制，制定和落实应急预案；四是结合内部控制目标，梳理完善管理制度体系，并根据业务发展要求和外部经营环境变化，持续检验和评估管理制度的有效性，建立动态调整与改进机制，防止出现制度缺失和流程缺陷；五是推进内部控制体系建设与信息化建设的融合对接，将业务流程和控制措施逐步固化到信息系统中，实现在线运行。    2.3 项目实施地点：云南省昆明市广福路南悦城 A 幢。 

2.4 服务期限：内部控制手册编制期 2.5 个月（暂定 2020 年 7 月 20 日至 2020年 9 月 31 日）；内部控制建设项目是运行期 3 个月（暂定 2020 年 10 月 01 日至2020 年 12 月 31 日）。招标方成立验收小组对服务方编写或修订的内控手册验收合格后支付服务方合同款，合同履行完毕。 

3、投标人的资格要求：

 

3.1投标人须具有独立法人资格，营业范围涵盖管理咨询服务。

3.2财务状况：近三年每年净资产大于 0。 

3.3业绩要求：自 2016 年 1 月 1 日至今拥有至少 3 个发电行业企业内部控制建设或至少 3 个发电行业企业内部控制评价服务成功的业绩。（须提供合同扫描件或验收证明材料）。 

3.4本次采购项目不接受联合体投标。 

 

4、招标文件获取方式

 

获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2020 年 5 月 26 日至2020 年 6 月 5 日 17：00 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。